مبارزه با پولشویی و تجربیات جهانی

خلاصه

در تدوین قانون پولشویی از تلفیق دو تجربه استفاده شد، ١) مطالعه کنوانسیون‌های جهانی ، ٢) مقایسه تجربیات جهانی با اصول قانون اساسی و شرع اسلام
در تعریف پولشویی اول از ماده ١ شروع کرده و در ماده ١ اصل برائت مطرح شد.
در ماده ٢، پولشویی به عنوان جرم مستقل از فعالیت غیر قانونی تعریف گردید.
برای پویایی بخشیدن به این قانون، یک شورای عالی در نظر گرفته شد. اختیارات این شورا متناسب است. دبیرخانه هر جا یک کار شورایی صورت می‌گیرد کارهای اداری و تصمیمات شورا را اجرایی می‌کند. یعنی فقط مصوبات شورا را اجرا می‌کند. یکی دیگر از واحدهای اجرایی، واحد اطلاعات مالی است. حق قانون‌گذاری ندارد و طبق ماده ٤ می‌تواند مسائل را به هیئت وزیران ببرد و آن را آنجا به انجام برساند.